|
Купить Гарантия | |
| Код работы: | 42066 | |
| Дисциплина: | Юриспруденция | |
| Тип: | Часть дипломной | |
| Вуз: | Неизвестен - посмотреть другие работы и дисциплины по этому вузу | |
| Цена: | 390 руб. | |
| Просмотров: | 2161 | |
| Уникальность: | В пределах нормы. При необходимости можно повысить оригинальность текста |
|
| Содержание: |
Содержание Глава 3. Методика финансовых расследований в отношении коррупционных доходов ..........................................................................................40 3.1. Общие рекомендации по проведению финансовых расследований в отношении финансовых схем получения коррупционных доходов....................40 3.2. Рекомендации по выявлению схемы получения коррупционного дохода.........................................................................................................................47 3.3. Проведение сравнительного анализа доходов и имущества физического лица, с его финансовыми операциями с целью выявления доходов, не имеющих законного происхождения.......................................................................50 Заключение.................................................................................................................57 Список использованной литературы.......................................................................60 Приложения…………………………………………………………………………63 |
|
| Отрывок: |
Нетрудно заметить, что подавляющее большинство перечисленных направлений инициативного поиска не подходит для ручного режима поиска (невозможно или слишком трудозатратно по времени). Таким образом, для реализации инициативного поиска признаков коррупционных правонарушений необходимы объединение различных информационных ресурсов в единое рабочее пространство с обеспечением автоматической идентификации объектов и автоматизация решения следующих функциональных задач: — реализация пакетной обработки правил выявления аффилированности между хозяйствующими субъектами; — реализация пакетной обработки различных правил классификации информационных объектов (операций, их участников, государственных контрактов и их участников, в частности определение «фирм-однодневок»); — реализация пакетной обработки правил мониторинга типологий, а также представление результатов данной обработки в графическом виде. Рассмотрим возможные варианты технических решений, обеспечивающих автоматизацию решения перечисленных задач. Вариант 1. Создание структур данных для хранения результатов работы правил и заданий правил, а также регламентов их исполнения на языке запросов низкого уровня (например, SQL). Это самый простой и относительно дешевый вариант автоматизации. Его значимыми недостатками являются крайне высокая трудоемкость сопровождения набора правил (написания, тестирования, доработки, учета версий, запуска на исполнение, изменения регламента исполнения и др.) и невозможность обеспечения (без разработки специального программного компонента) запуска правил по заявкам аналитиков, с передачей параметров запуска и набора исходных данных. Вариант 2. Доработка промышленных инструментов визуального анализа данных (например, программных инструментов i2, VisuaLinks, iRule) c целью интеграции в них планировщика и пакетной обработки запросов, с возможностью задания параметров и исходных данных для их выполнения, а также обеспечения сохранения в базе данных результатов исполнения данных запросов. Доработка промышленных инструментов визуального анализа данных требует высокой квалификации подрядчика и в ряде случаев невозможна без участия компании-разработчика. Очевидно, что стоимость и сложность данного варианта достаточно высоки. Вариант 3. Создание в информационной системе ПФР компонентов автоматической классификации на основе программного средства управления бизнес-правилами. Настройка аналитических инструментов, в том числе визуального анализа, на результаты исполнения правил. Главное достоинство данного варианта — наличие специальных средств, обеспечивающих поддержку всех этапов жизненного цикла правила. Стоимость данного решения в значительной мере зависит от выбора программного средства управления бизнес-правилами. Предложенные варианты автоматизации решения задач инициативного поиска коррупционных признаков также обеспечивают решение аналогичных задач в ходе проведения финансовых расследований. Рассмотрим данное направление более подробно. При проведении любых финансовых расследований целесообразно оценивать потенциальную возможность совершения коррупционных правонарушений объектами финансовых расследований и, в случаях наличия такой возможности, проводить поиск признаков коррупционных правонарушений и последующей легализации.[...] | |
|
Купить эту работу Гарантия возврата денег |
||
Другие готовые работы для скачивания, которые могут Вам подойти
| Тема: | (2 глава) Правовые основы и организация деятельности Отделения Пенсионного фонда в субъекте Российской Федерации по пенсионному обеспечению (на примере Чувашской Республики) | Подробнее |
| Тип: | Часть дипломной | |
| Вуз: | ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ | |
| Просмотры: | 4607 | |
| Тема: | Место и роль суда в гражданском процессе РФ | Подробнее |
| Тип: | Часть дипломной | |
| Вуз: | МОСИ Йошкар-Ола | |
| Просмотры: | 4903 | |
| Тема: | ПОСРЕДНИЧЕСТВО В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЯХ | Подробнее |
| Тип: | Часть дипломной | |
| Вуз: | КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ | |
| Просмотры: | 4788 | |
| Тема: | ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ ПРАВОНАРУШЕНИЯ НА ВОЗДОШНОМ, ЖЕЛЗНОДОРОЖНОМ ИЛИ ВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ | Подробнее |
| Тип: | Дипломная | |
| Вуз: | ТГУ | |
| Просмотры: | 6757 | |
| Тема: | (3 глава + заключение) Честь, достоинство и деловая репутация под защитой граждаского права | Подробнее |
| Тип: | Часть дипломной | |
| Вуз: | нет вуза | |
| Просмотры: | 5121 | |
| Тема: | Вариант №6 | Подробнее |
| Тип: | Контрольная | |
| Вуз: | ЮУрГУ | |
| Просмотры: | 7557 | |
Поиск других готовых работ, выполненных в «ИнПро»
